SOS Bacen

REGULAÇÃO DE ATIVOS VIRTUAIS: NOVAS REGRAS DO BACEN

SOS BACEN — Mon, 15 Dec 2025 11:59:00 -0300

Novo episódio do podcast SOS Bacen, com Rafael Bianchini, Coordenador de Regulação de Riscos Financeiros de Infraestruturas do Mercado Financeiro no Banco Central do Brasil.

Neste episódio, falamos sobre:
- A nova regulamentação do Banco Central para Ativos Virtuais (Resoluções 519, 520, 521).
- Conceitos-chave: O que são ativos virtuais e quem os regula (Banco Central x CVM).
- A importância da segregação patrimonial e da governança para a segurança do cliente.
- O fim do DREX e o redirecionamento da agenda de inovação do Bacen.
- Desafios como concorrência desleal, segurança cibernética e prevenção à lavagem de dinheiro.
- Uma visão comparativa: como outros países estão regulando o mercado cripto.

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#AtivosVirtuais #Criptomoedas #BancoCentral #Regulamentacao #MercadoFinanceiro

00:00 - Abertura
02:12 - Conceito de Ativos Virtuais: Definição pela Lei e Exceções
06:01 - Quem Regula? A Divisão entre Bacen e CVM
09:43 - As Novas Resoluções (519, 520, 521) e seus Pilares
13:41 - Governança, Risco Operacional e Segregação Patrimonial
18:52 - Os Diferentes Tipos de VASPs: Intermediárias, Custodiantes e Corretoras
23:36 - Capital Mínimo: Por que Aumentou?
29:25 - Processo de Autorização e a “Zona Cinzenta”
34:32 - Por que Regular? Concorrência Desleal e Proteção ao Cliente
40:14 - O Fim do DREX: Lições Aprendidas e o Novo Foco
46:05 - Regulação Internacional: Comparativo com EUA, Europa e Ásia
55:13 - Prevenção a Lavagem de Dinheiro e Segurança Cibernética
59:27 - Dicas para Empresas que Buscam Autorização
01:04:17 - Pergunta Descontraída e Encerramento

Desafios da segurança no PIX: além da transação

SOS BACEN — Mon, 01 Dec 2025 12:01:00 -0300

Novo episódio do podcast SOS Bacen, com Luis Otávio Vissotto, Head da Divisão de Segurança e Anti-Fraude do PIX no Banco Central do Brasil.

Neste episódio, falamos sobre:

A evolução da segurança no PIX e a criação de uma divisão específica no Bacen.
O que é o MED (Mecanismo Especial de Devolução) e as grandes novidades do MED 2.0, como o rastreamento em árvore das transações fraudulentas.
Os golpes mais comuns: engenharia social ainda lidera, mas as fraudes técnicas são mais volumosas.
As responsabilidades das instituições: bloqueio cautelar, análise de transações e marcação de fraudadores.
Futuro da segurança: uso de IA/ML, score de transação em tempo real e limpeza proativa de chaves.

Entenda como o Banco Central e o mercado financeiro estão trabalhando juntos para tornar o PIX mais seguro e como as novas regras impactam instituições e usuários.

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#Pix #Seguranca #BancoCentral #Pagamentos #Fintech

00:00 - Introdução e apresentação do convidado
01:48 - Trajetória no Bacen e os desafios de liderar a segurança do PIX
11:07 - Panorama das fraudes: engenharia social vs. ataques técnicos
16:51 - O que é o MED e a revolução do MED 2.0 no rastreamento
24:49 - Impactos do MED 2.0 para as instituições e o botão de contestação
31:08 - O futuro é tecnológico: IA, Machine Learning e score de fraude
38:07 - Responsabilidades e regras para instituições no combate à fraude
45:34 - O desafio da supervisão: como o Bacen monitora centenas de participantes
52:51 - Cronograma do MED 2.0 e penalidades para quem não se adequar
01:02:34 - O lado humano das fraudes e a importância da colaboração de mercado

Novas regras de capital, com Giancarllo Melito - MAYDAY #03

SOS BACEN — Tue, 25 Nov 2025 13:00:00 -0300

Novo episódio do SOS Bacen MayDay com Giancarllo Melito, Advogado e Professor especialista em regulação financeira.

Neste episódio, falamos sobre:

* As novas regras de capital social e patrimônio líquido.
* A mudança de paradigma: do cálculo por "tipo de instituição" para "atividade exercida".
* Metodologia do Bacen: Entenda o cálculo de "Custo" + "Risco Moral".
* Os 3 pontos críticos da norma que precisam de ajustes urgentes.
* O impacto para Fintechs, IPs e instituições menores: fusões, aquisições ou saída do mercado?

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#BACEN #RegulaçãoFinanceira #Fintechs #PatrimonioLíquido #SOSBACEN

O Câmbio em Transformação: eFX e o Novo Jogo Financeiro, Evandro Caciano - SOS BACEN #22

SOS BACEN — Mon, 10 Nov 2025 09:00:00 -0300

Novo episódio do podcast SOS Bacen, com Evandro Caciano, Especialista em Câmbio, Regulação e Ativos Digitais.

Neste episódio, falamos sobre:

O que são Prestadores de Serviços de FX (eFX) e como funcionam.

A Consulta Pública 124 do Bacen e o futuro da regulação para eFXs.

Oportunidades de volume e consolidação no mercado de câmbio.

Riscos, compliance e a complexidade por trás da facilitação de pagamentos.

Como PIX e Open Finance se conectam com o mercado de câmbio internacional.

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SCFI: A Nova Regra das Financeiras no Brasil - SOS BACEN #21

SOS BACEN — Mon, 20 Oct 2025 10:00:00 -0300

Novo episódio do podcast SOS Bacen, com Nagel Lisânias, Daniel Petiz e Pedro Henrique, do Departamento de Regulação do Banco Central.

Neste episódio, falamos sobre:

A Resolução BCB nº 5.237: consolidação e modernização das regras para as Sociedades de Crédito, Financiamento e Investimento (SCFI).

As diferenças entre Financeiras, Fintechs de Crédito (SCD) e Bancos.

O novo rol de atividades e instrumentos de captação das financeiras.

A importância da denominação social e as novas regras para uso do termo "banco".

O caminho de evolução dentro do Sistema Financeiro Nacional.

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#Financeiras #BancoCentral #RegulaçãoFinanceira #SCFI #Crédito

00:00 - Abertura e boas-vindas
00:11 - Introdução ao tema: As mudanças nas Financeiras (SCFI)
01:07 - Apresentação dos convidados do Banco Central
03:25 - Contexto e motivação da nova resolução (5.237)
08:37 - A evolução histórica das normas das Financeiras
11:23 - Diferenças entre SCFI, SCD (Fintechs) e Bancos
17:31 - Requisitos de capital e estrutura societária
21:15 - Regras de denominação social e uso do termo "banco"
31:52 - Processo de autorização e rol de atividades
39:41 - Novas atividades e instrumentos de captação
45:13 - A SCFI como um "mini banco" e caminho de evolução
50:40 - Expansão do funding das Financeiras
54:43 - Expectativas do regulador com a nova norma
57:41 - Considerações finais e agradecimentos

Contabilidade de Instituições Autorizadas - Francisco Bispo, FBispo

SOS BACEN — Mon, 06 Oct 2025 09:00:00 -0300

Novo episódio do podcast SOS Bacen, com Francisco Bispo, Contador, Economista e Sócio da Consultoria FBispo.

Neste episódio, falamos sobre:

* O papel estratégico da contabilidade para instituições autorizadas pelo Banco Central.
* Os principais documentos CADOCs e suas funções na supervisão.
* A importância da salvaguarda de recursos e o cálculo do capital prudencial.
* Os riscos de não cumprir as obrigações contábeis e os desafios na implementação.
* A necessidade de integração entre áreas e tecnologia para um reporting eficiente.

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Capítulos:

00:00 - Abertura e Apresentação
01:16 - A Importância Estratégica da Contabilidade
04:14 - Documentos do BACEN (CADOCs) e Supervisão
09:35 - A importância do CADOC 41-11
16:03 - Capital Prudencial vs. Capital Regulatório
25:11 - Riscos de Crédito, Cambial e Operacional
29:48 - Outros CADOCs Importantes
33:02 - Desafios na Implementação e Retificações
38:09 - Preparação para Autorização e Plano de Contas COSIF
43:09 - Custos de Ser uma Instituição Regulada
49:29 - Consequências do Descumprimento e Ações do BACEN
55:33 - Erros Comuns e Dicas Finais
01:04:38 - Encerramento e Considerações Finais

#contabilidade #BACEN #RegulaçãoFinanceira #InstituiçõesDePagamento #compliance

Supervisão de Instituições Autorizadas - José Reynaldo Furlani, Banco Central

SOS BACEN — Mon, 22 Sep 2025 13:05:31 -0300

Novo episódio do SOS Bacen, com José Reynaldo Furlani, Chefe Adjunto do Desuc no Banco Central do Brasil.

Neste episódio, falamos sobre:

O papel e a estratégia de supervisão do Banco Central sobre instituições de pagamento.
Os principais riscos monitorados: liquidez, crédito, cibernético e governança.
Os modelos de supervisão (SRC) e como são aplicados de acordo com o porte das instituições.
As consequências para instituições que não cumprem as regras, incluindo liquidação extrajudicial.
Como o evento de 30/10 (ataque cibernético) impactou a regulação e a visão do BC.
A importância da "maturidade regulatória" para as empresas do setor.

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#BACEN #SupervisãoBancária #SistemaFinanceiro #PagamentosDigitais #compliance

BC reforça segurança: Novas regras do Sistema Financeiro - MAYDAY #02

SOS BACEN — Tue, 09 Sep 2025 13:00:00 -0300

Neste episódio, falamos sobre: As Novas Regras do BC de Reforço de Segurança do SNF

Explicamos de forma prática e objetiva os principais pontos das Resoluções BCB nº 494 a 498/2025, incluindo:

✅ Novos prazos para pedido de autorização de Instituições de Pagamento
✅ Regras mais rígidas de endereço (fim do uso de coworkings e escritórios virtuais).
✅ Novos critérios para Participantes Responsáveis no Pix.
✅ Novos limites de Pix e TED para IPs não autorizadas e que se conectam à RSFN por PSTI.
✅ Credenciamento de PSTI com requisitos técnicos e operacionais.

📌 Se você atua no setor financeiro, em meios de pagamento ou acompanha a evolução regulatória, este episódio é essencial para entender os prazos, impactos e ajustes que as instituições precisarão fazer nos próximos meses.

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Instrução Normativa 2.278/25 - Atenção Fintechs! - MAYDAY #01

SOS BACEN — Tue, 02 Sep 2025 13:00:00 -0300

Episódio de estreia do MAYDAY, novo quadro do podcast SOS!BACEN, com Marina Venegas, Advogada Tributarista da BTLAW.

Neste episódio, falamos sobre:

A Instrução Normativa RFB 2.278/25 e seus impactos no mercado de pagamentos.

A equiparação das fintechs e instituições de pagamento aos bancos tradicionais para obrigações acessórias.

Os prazos, multas e desafios práticos para implementação da norma.

O contexto regulatório e a resposta da Receita Federal a crimes financeiros.

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#OpenFinance #Fintech #Regulacao #ReceitaFederal #Compliance

Autonomia do BACEN: Tudo sobre a PEC 65 e seus impactos - Vivian Rosadas, Banco Central

SOS BACEN — Mon, 01 Sep 2025 09:00:00 -0300

Novo episódio SOS Bacen #1, com Vivian Rosadas, Auditora do Banco Central do Brasil e Presidente da Associação Nacional dos Auditores do BC.

Neste episódio, falamos sobre:

- O que é a PEC 65/2023 e por que ela é crucial para o Banco Central
- Como a falta de autonomia impacta no Pix, Drex e nas inovações propostas pelo BACEN
- A situação atual do BC: falta de servidores, orçamento e riscos operacionais
- Comparativo com bancos centrais autônomos no mundo
- Os próximos passos e a urgência da aprovação da PEC

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#AutonomiaBC #PEC65 #BancoCentral #Pix #RegulaçãoFinanceira

Jornada Sem Redirecionamento no Open Finance: Novidades e Próximos Passos | SOS Bacen #17

SOS BACEN — Thu, 24 Apr 2025 13:03:49 -0300

Novo episódio do podcast SOS Bacen #17, com Matheus Rauber, Senior Advisor | Open Finance no Banco Central.

🌐 Neste episódio, discutimos:

🔹 O que é a JSR e como ela melhora a experiência do usuário.
🔹 Os resultados do piloto e a implementação em produção.
🔹 Os desafios e aprendizados do processo.
🔹 Próximos passos, incluindo PIX Automático e portabilidade de crédito.

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#OpenFinance #PIX #BancoCentral #TecnologiaFinanceira #JornadaSemRedirecionamento

00:00:00 - Introdução e boas-vindas
00:03:07 - O que é a Jornada Sem Redirecionamento (JSR)?
00:08:15 - Como a JSR melhora a experiência do usuário
00:15:24 - Segurança e limites da JSR (R$ 500 por transação)
00:25:04 - Testes em produção e resultados do piloto
00:36:15 - Próximos passos: PIX Automático e portabilidade de crédito
00:45:26 - JSR no e-commerce e carteiras digitais
00:52:18 - Dicas para instituições e visão do futuro
01:05:11 - Encerramento e agradecimentos

Expectativas do BACEN para Criptoativos com Antonio Guimaraes, Consultor no Banco Central

SOS BACEN — Thu, 27 Mar 2025 14:23:10 -0300

Novo episódio do podcast S.O.S BACEN #16, com Antônio Marcos Fontes Guimarães, Consultor do Departamento de Regulação do Sistema Financeiro do Banco Central.

Neste episódio, falamos sobre:

Consultas Públicas 109 e 110: O que muda para as VASPs (Prestadores de Serviço de Ativos Virtuais)?

Tipos de VASPs e capital mínimo: Diferenças entre intermediárias, custodiantes e corretoras.

Proteção ao investidor: Segregação patrimonial, contas de pagamento e riscos do mercado.

Próximos passos: O que esperar da regulamentação em 2025?

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#Criptoativos #BACEN #RegulaçãoFinanceira #VASP #Finanças

00:00:00 - Introdução: Apresentação do tema e participantes.
00:01:21 - Quem é Antônio Marcos Fontes Guimarães? Trajetória no BACEN.
00:02:23 - Histórico da regulação: De 2014 à Lei 14.478/2022.
00:06:06 - Consultas Públicas 109 e 110: Objetivos e impactos.
00:13:50 - Tipos de VASPs: Intermediárias, custodiantes e corretoras.
00:20:42 - Elegíveis vs. Não Elegíveis: Quem pode operar?
00:25:39 - Proteção ao investidor: Contas de pagamento e segregação.
00:33:02 - Próximos passos: O que vem em 2025?
00:45:39 - Processo de autorização: Prazos e adaptação do mercado.
01:07:01 - Perguntas final

Tamara Adler & Johnatan Maranhao @ Mastercard - SOS Bacen #15 parte 2

SOS BACEN — Thu, 12 Dec 2024 09:00:00 -0300

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REGULAÇÃO DESCOMPLICADA
O setor jurídico de um prisma que você nunca viu — e de um jeito que você entende. Descubra como diferentes participantes do ecossistema geram novos negócios a partir das regulamentações do Bacen, além de ficar por dentro dos diferentes pontos de vista e os bastidores do mercado.

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Tamara Adler & Johnatan Maranhao @ Mastercard - SOS Bacen #15

SOS BACEN — Thu, 21 Nov 2024 16:20:16 -0300

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Inês Cavalcanti - Assessora Plena @ Banco Central do Brasil - SOS Bacen #014

SOS BACEN — Thu, 11 Jul 2024 12:52:43 -0300

🎙 Novo SOS Bacen no ar!

Quais são as inovações e mudanças nas regulamentações do Banco Central relacionadas às regras prudenciais?

Para entender isso, trouxemos um nome de peso do BACEN: Inês Cavalcanti, analista do Banco Central do Brasil.
Como a chegada de tantas inovações prudenciais em nosso mundo vai impactar o Banco Central?

E como essas mudanças vão transformar as dinâmicas de pagamento no Brasil?

Inês começou como jornalista, cobrindo as novidades do Banco Central e participou ativamente na construção das novas regras prudenciais para as instituições de pagamento.

🎯 E nada melhor do que ela para nos explicar tudo em primeira mão no SOS Bacen de hoje!

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Simone Marques, VP da VR Benefícios, fala sobre o Mercado de Benefícios - SOS Bacen Podcast #013

SOS BACEN — Thu, 06 Jun 2024 11:00:00 -0300

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Novas regras sobre Transações de Pagamento no Mercado de Bet - SOS Bacen #012

SOS BACEN — Thu, 09 May 2024 08:00:00 -0300

Apresentamos um bate-papo execelente com a visão do regulador e a visão do mercado.
Não dá para perder!

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Larissa Arruy - Partner @ Mattos Filho - SOS Bacen #011

SOS BACEN — Thu, 18 Apr 2024 08:00:00 -0300

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Edson Santos, fundador & sócio da Colink Business Consulting.

SOS BACEN — Thu, 28 Mar 2024 08:00:00 -0300

Edson Santos é fundador & sócio da Colink Business Consulting; sócio e Consultor Estratégico da Confrapar – Investimento em Tecnologia e; Advisor das empresas Omie, Linked Gourmet, Iniciador e Destaxa.
Com mais de vinte e quatro anos de experiência no mercado de meios eletrônicos de pagamentos, é autor do livro “Do Escambo à Inclusão Financeira – A Evolução dos Meios-de-Pagamento” e coautor do livro “Payments 4.0 – As forças que estão transformando o mercado brasileiro”.
Foi Head de Estratégia e Finanças para a região America Latina e Caribe na First Data; Presidente da Global Payments Brazil e; CFO e Diretor de Relações com Investidores na Redecard S.A. Também atuou como diretor da ABECS – Associação Brasileira das Empresas de Cartão de Crédito e Serviços.
Anteriormente, foi CFO da Crown Cork & Seal, da DHL Worldwide Express, da Sea Containers e da Durametallic S.A.

Esperamos que aproveitem muito esse incrível bate-papo sobre o Mercado de Pagamentos

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Mayara Yano, do Banco Central, fala sobre PIX Automático.

SOS BACEN — Thu, 07 Mar 2024 08:00:00 -0300

Quer entender um pouco mais sobre o Pix Automático, a nova funcionalidade do Pix que promete transformar o mercado de pagamentos recorrentes?

Nada melhor que a explicação direto da fonte!!
Mayara Yano atua na área de sistema de pagamentos do Banco Central há mais de 8 anos. Ela participou na concepção e no lançamento do Pix e atualmente integra o tempo responsável pela gestão e operação do Pix.

👤 Linkedin da Mayara: https://www.linkedin.com/in/mayara-yano/

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Fernando Fontes fala sobre registro de recebíveis

Let's Media — Thu, 07 Dec 2023 09:00:00 -0300

👤 Linkedin do Fernando: https://www.linkedin.com/in/fefontes/

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REGULAÇÃO DESCOMPLICADA
O setor jurídico de um prisma que você nunca viu — e de um jeito que você entende. Descubra como diferentes participantes do ecossistema geram novos negócios a partir das regulamentações do Bacen, além de ficar por dentro dos diferentes pontos de vista e dos bastidores do mercado.
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Linconl Rocha, presidente da Pagos, fala sobre crédito, rotativo e juros.

Let's Media — Fri, 01 Dec 2023 10:22:14 -0300

Linconl Rocha, presidente da Pagos, fala sobre crédito, rotativo e juros. Ainda, pudemos conhecer um pouco mais sobre a Pagos, Associação de Gestão de Pagamentos Eletrônicos.

Está imperdível!!

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Giancarllo Melito fala sobre prestadores de serviço de eFX, mercado crossborder e Bets! PARTE 2

Let's Media — Tue, 21 Nov 2023 11:00:00 -0300

Segunda parte desse episódio com tema super atual que está deixando o mercado fervoroso!

Como funcionam as operações crossborder?

os limites dos prestadores de eFX?

Qual sua relação com o aquecido mercado de Bets?

Esse episódio não dá para perder!!

Essa é a SEGUNDA PARTE com as novidades dos processamentos de jogos de apostas por quotas fixa!

👤 Linkedin do Giancarllo:

Giancarllo Melito, sócio do escritório Barcellos Tucunduva Advogados, fala sobre prestadores de serviço de eFX, mercado crossborder e Bets! SOS Bacen #006

Let's Media — Tue, 14 Nov 2023 11:00:00 -0300

Episódio com tema super atual que está deixando o mercado fervoroso! Como funcionam as operações crossborder? Quais os limites dos prestadores de eFX?

Qual sua relação com o aquecido mercado de Bets?

Esse episódio não dá para perder!!

Novidades são tantas que essa é só a PRIMEIRA PARTE.

E fiquem ligados que semana que vem teremos mais!! SEGUNDA PARTE com as novidades dos processamentos de jogos de apostas por quotas fixa!

👤 Linkedin do Giancarllo:

Carolina Boher, chefe do Deorf do BC, fala sobre Autorizações de Funcionamento - SOS Bacen #005

Let's Media — Tue, 07 Nov 2023 11:00:00 -0300

Que tal entender um pouco mais sobre as Autorizações de Funcionamento do Banco Central?

Carolina Boher, servidora do Banco Central desde 2010, vem trabalhando em temas relacionados a processo administrativo sancionador, organização do sistema financeiro e resoluções voltadas ao setor de meios de pagamentos.

Falamos um pouco sobre os processos de autorização, prazos, diferenças entre os processos de IPs e IFs, cuidados na instrução dos pedidos e principais probelmas encontrados pelo BC na análise das autorizações.

Ainda, o papo se estendeu para as autorizações das Exchanges e mercado de Bets!!

Imperdível!!

Fábio Lacerda, sócio da KPMG fala sobre criptoeconomia - SOS Bacen #004

Let's Media — Tue, 31 Oct 2023 11:00:00 -0300

Tem dúvidas conceituais de CBDC, Criptomoeda e Exchanges?

Quer entender o momento de virada de chave para o Banco Central considerar os impactos das inovações tecnológicas e a criptoeconomia como determinantes para o sistema financeiro de pagamentos?

Então esse episódio foi feito para você!

Nosso convidado é o Fábio Lacerda Carneiro, Sócio na área de Risk Advisory Solutions (RAS) / Financial Risk Managment (FRM) da KPMG Brasil. Ele atuou por 28 anos no Banco Central , em funções nas áreas de Regulação, Supervisão e Resolução Bancária. É professor em temas relacionados com gestão de riscos, atualmente tem como principal área de interesse os diferentes impactos das inovações tecnológicas sobre os sistemas financeiro e de pagamentos, com especial atenção aos temas relacionados com a criptoeconomia.

Estamos em excelentes mãos!!!

👤 Linkedin do Fábio:

Bruno Balduccini fala sobre mercado de crédito, fintechs e FIDCs

Let's Media — Tue, 24 Oct 2023 11:00:00 -0300

👤 Linkedin do Bruno:

Carlos Brandt, do Banco Central, fala sobre Pix - SOS Bacen #002

Let's Media — Tue, 17 Oct 2023 13:32:06 -0300

Tudo sobre o queridinho do Brasil: o PIX.

E, nada melhor do que ir direto na fonte para saber sobre o histórico do Pix, os desafios atuais, temas polêmicos de terceirização (ahhh… as Resoluções 269 e 293!) e, ainda, a agenda dos próximos anos.

Nosso convidado especial é ele, Carlos Eduardo de Andrade Brandt Silva, líder do processo de implantação do Pix no Brasil e condutor do desenvolvimento da agenda evolutiva. E mais, em 2021, foi o único brasileiro a figurar na lista anual divulgada pela Bloomberg como uma das 50 pessoas que definiram os rumos dos negócios globais - um reconhecimento a todo o time do Banco Central pela grande realização que o Pix representa.

E, no nosso bate-papo também pudemos conhecer um pouquinho mais do Brandt fora do Banco Central.
Não é por nada não, mas está incrível esse episódio!!

👤 Linkedin do Carlos:

Aristides Cavalcante, do @BancoCentralBR fala sobre Drex SOS Bacen #001

Let's Media — Fri, 06 Oct 2023 15:11:01 -0300

👤 Linkedin do Aristides:

Mariana Lisboa & Loise Nascimento - Hosts @ SOS Bacen Podcast #000

Let's Media — Fri, 29 Sep 2023 17:30:00 -0300